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天禾股份:北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司20

发布日期:2021-10-11 09:46   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公

  司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

  会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规和规范性文件

  的要求,北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受广东天禾农资股份有限公司(以

  下简称“公司”)委托,指派律师对公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本

  为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,

  查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的

  核查和验证。在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大

  会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果

  的合法性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实

  或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

  本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的

  业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和

  (一)经本所律师查验,公司本次股东大会由公司第五届董事会第四次会议决定召

  开。本次股东大会召集人为公司董事会。2021年9月11日,公司董事会在《中国证券

  东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查

  验认为,公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出;公司发布的公告

  载明了会议召开的时间、地点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和

  行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。

  公司本次股东大会的召集、召开程序和公告符合《公司法》《规则》及公司章程的

  经查验,本次股东大会审议的议案符合《公司法》《规则》及公司章程的有关规定,

  (三)本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次

  股东大会现场会议召开的时间:2021年9月27日14:30;召开地点:广东省广州市越

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月27日的交

  为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日上午9:15,结束时间为2021

  经本所律师查验,本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和

  根据《公司法》《证券法》《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告,参

  1.股权登记日(2021年9月22日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

  深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

  经本所律师查验,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人,代表

  股份129,009,100股,占公司有表决权股份总数的37.1151%;参加网络投票表决的股东

  及股东代理人共10人,代表股份28,809,820股,占公司有表决权股份总数的8.2884%。

  本所律师认为,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》

  及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决;不存在出席本次股东

  经查验,本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序,对议案采

  取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议的议案为对中小投资

  者表决单独记票的议案。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票,并当场宣布

  经查验,本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。

  根据《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及

  股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案将对中小投资者(指

  除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

  经本所律师查验,本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东(包括股

  经本所律师查验,本次股东大会审议的议案已对中小投资者的表决进行单独计票。

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

  规、《规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程

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